В Росси все чаще для легализации доходов предприниматели обращаются в суд для получения исполнительных документов. При этом реального спора в этом случае нет, но таким образом банки не могут заблокировать отдельные операции или счета недобросовестных компаний. О подозрительных исках суд сообщают в Росфинмониторинг. Сумма сомнительных исковых требований составила 616 млрд рублей.

Как пишут «Известия», соответствующие данные опубликовал Росфинмониторинг в своем докладе. Чаще всего в таких схемах средства потом обналичивают или выводят за рубеж.

В 2020 году суды усомнились в 616 млрд рублей по боле чем пяти тыс. разбирательств. В 2019 году сумма была почти втрое меньше – всего 2014 млрд рублей. Также в 2020 году суды отказали в рассмотрении споров по мнимым сделкам на сумму 71 млрд рублей.

Докладывать о сомнительных исках суды могут не только в случае подозрений на отмывание доходов или противоправных действий, но и в случаях финансирования терроризма.