Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении активов «МСП Банка» в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В рамках этого делав качестве обвиняемых проходят юрист группы «Торэкс» Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, замдиректора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов, директор ООО «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы «Торэкс» Галина Алейникова, заместитель главного бухгалтера ООО «Торэкс» Светлана Осипенко, финансовый директор ООО «Торэкс» Владислав Кармашков, директор ООО «Строитель» Геннадий Савочкин, председатель правления АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Голованов.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе Генпрокуратуры, они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денежных средств путем мошенничества.

По данным следствия, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Сергей Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности группы «Торэкс», в целях хищения активов АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и совершения других тяжких преступлений против собственности, создал преступное сообщество, в состав которого вовлек всех вышеперечисленных.

С декабря 2018 года по июль 2020 года члены группы мошенническим способом похитили более двух млрд рублей, принадлежащих этому банку, а также 8,7 млн долларов компании «Глобал Меткорп Лимитед». Также были попытки похитить имущество ООО «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд рублей, но обвиняемых успели задержать.

В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные обвиняемые находятся под стражей, добавили в ведомстве.

В феврале этого года бывшего губернатора Хабаровского края приговорили к 22 годам лишения свободы. Люберецкий суд вместе с присяжными признал его виновным в организации двух убийств и одного покушения.

Суд присяжных признал Сергея Фургала виновным в организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. По мнению присяжных, Сергей Фургал не заслуживает снисхождения при вынесении приговора. 

Бывшего главу региона обвинят в организации заказных убийств. Задержание состоялось 9 июля 2020 года.