Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело против четверых предполагаемых участников организованной преступной группы. Фигурантов подозревают в отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебного положения по части 4 статьи 174.1 УК РФ.
По версии следствия, с января 2019 года по февраль 2025 года злоумышленники мошенническим путем похитили свыше 1 миллиарда рублей. Эти средства переводились на банковские счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Понимая, что украденные капиталы не могут бесконечно лежать на балансе фирм-однодневок без признаков реальной экономической деятельности, соучастники приступили к легализации средств. Используя служебные полномочия одного из членов группы, они организовали настоящую финансовую прачечную.
Чтобы запутать следы, преступники совершили более 1 тысячи незаконных финансовых операций на сумму свыше 443 млн рублей. В дополнение к этому они успели заключить 3 крупные сделки общей стоимостью более 269 млн рублей. Таким образом, в легальный оборот было успешно выведено свыше 712 млн рублей похищенных активов.
Сейчас сотрудники краевого управления Следственного комитета продолжают разбираться в хитросплетениях этой схемы. Оперативное сопровождение масштабного расследования обеспечивают полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю. Силовики активно проводят необходимые следственные действия, чтобы детально восстановить всю картину преступления и собрать прочную доказательную базу.